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董事會成員及重要管理階層之接班規劃
 
 

依敦吉科技章程,董事會目前設董事九人,其中獨立董事四人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自2022.06.172025.6.16

u董事會權責

董事會在敦吉科技管治架構中擔當首要監督角色,帶領和指導敦吉科技的業務運作以及監察敦吉科技業務策略的執行情況,並確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會負責評估及決議包括(但不限於)下列事項:

一、制定目標、策略及營運計劃等,並監察執行情況。

二、評估公司年度預算,並監控公司管理階層之經營績效及財務表現。

三、確保公司財務報告之適正性。

四、監察公司治理制度之各項作業與安排。

五、重大資本支出、併購與投資處分等重大事項。

u董事成員簡歷

董事

現職

學歷

經歷

鍾元凱

董事長

敦吉科技()公司董事長兼總經理

信華科技(廈門)董事長

信華電子科技(吳江)董事長

友華精密電子(吳江)董事長

香港敦吉科技投資董事

香港豐國電子董事

宏寶投資()公司董事

國立清華大學工業工程研究所碩士

敦吉科技()公司製造事業本部執行副總
華碩電腦
()公司經理

宏碁()公司副理

和碩聯合科技()公司協理

陳慶宗

董事

敦吉檢測科技()公司董事長

信華科技(深圳)董事長

敦吉電子(上海)董事長

信華電子科技(吳江)董事

國立交通大學電子工程系

美國NARTE國際認證EMC工程師

鍾正宏

董事

敦吉科技()公司會長

宏寶投資()公司董事長

信華電子科技(吳江)董事

友華精密電子(吳江)董事

信華科技(深圳)董事

敦吉電子(上海)董事

JSJK董事

國立臺灣大學經濟學系

菱台公司總經理/董事長

台灣日立電子公司管理師

羅吉鴻

董事

敦吉科技()公司董事

文化大學

經濟學系

大中鋼鐵()公司經理

鍾元琦

董事

敦吉科技()公司投資事業財務總監
香港敦吉科技投資董事

香港豐國電子董事

信華倉儲貿易(深圳)董事

敦吉電子物流中心(上海)董事

友華精密電子(吳江)董事
信華科技(廈門)監事

信華電子科技(吳江)監事

宏寶投資()公司監察人

國立交通大學資訊工程碩士
美國紐約市立大學柏魯克學院企管碩士

香港豐國電子協理

敦吉科技()公司經理


u
獨立董事成員簡歷

 

u董事會成員多元化政策及落實情形
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司董事會已通過訂定「公司治理實務守則」,其中第20條訂定,董事會成員組成就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技 能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

目前董事會由9位擁有豐富經營經驗或學術經驗的董事所組成,其中包含四席獨立董事(占比44%),其連續任期均不超過三屆。衡諸本公司董事成員名單,鍾元凱董事長、陳慶宗董事、鍾正宏董事、羅吉鴻董事、賴文獻獨立董事均具有不同產業之企業經營之經驗,皆擅長於領導統御、經營管理、決策執行並能確實掌握產業發展脈絡。鍾元琦董事擅長於財務管理、投資評估及判斷。前財政部金融局組長賴文獻獨立董事兼備金融專長、國際總體經濟、產業與金融商品之研析經驗。葉森獨立董事具備財務會計專業能力。國立臺灣大學名譽教授蔡養正獨立董事擁有豐富的農學專業,對於公司規劃發展之產業是一大助力。個別落實董事會成員多元化政策之情形詳如下表:

  多元化項目

 

董事姓名

國籍

性別

員工

身份

年齡()

獨立董事

任期年資

50

以下

61-70

70

以上

3~9

9年以上

 董事長  

鍾元凱

中華

民國

ü

ü

 

 

 

 董事   

陳慶宗

中華

民國

 

 

ü

 

 董事   

鍾正宏

中華

民國

ü

 

 

ü

 董事   

羅吉鴻

中華

民國

 

 

 

ü

 董事   

鍾元琦

中華

民國

ü

ü

 

 

獨立董事

賴文獻

中華

民國

 

 

 

ü

ü

 

獨立董事

 

中華

民國

 

 

 

ü

ü

 

獨立董事

蔡養正

中華

民國

 

 

 

ü

ü

 

獨立董事

賴英哲

中華

民國

 

 

 

ü

ü

 


  多元化核心項目

 

董事姓名

營運判斷

財務會計法律

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

董事長   鍾元凱

ü

 

ü

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ü

ü

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ü

 董事    陳慶宗

ü

 

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ü

 董事    鍾正宏

ü

 

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ü

 董事    羅吉鴻

ü

 

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 董事    鍾元琦

 

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獨立董事 賴文獻

 

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獨立董事  

 

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ü

 

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獨立董事 蔡養正

 

 

 

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ü

獨立董事 賴英哲

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董事會績效評估


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