序號

1

發言日期

114/05/29

發言時間

15:28:06

發言人

陳良德

發言人職稱

執行副總

發言人電話

02-87976688

主旨

公告本公司114年股東常會重要決議事項

符合條款

第18款

事實發生日

114/05/29

說明

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司『公司章程』案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事任期屆滿，依法改選案，當選名單如下：

董事：鍾正宏、鍾元凱、陳慶宗、

羅吉鴻、鍾元琦

獨立董事：賴英哲、黃韻如、鄭素貞、劉定國

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無