| 說明 | 1.股東會日期:99/06/15 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司98年度盈餘分配案:股東每股配發現金1.60元，計需232,121,230元，除息基準日授權董事會另訂之。另以現金發放員工紅利11,000,000元，及董監事酬勞3,500,000元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)通過辦理子公司怡安醫療器材(股)公司現金增資及釋股案。 (7)選舉董事及監察人案: 新任董事: 鍾正宏宏寶投資(股)公司代表人：陳慶宗宏寶投資(股)公司代表人：張荐昌 JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鄭益洲 JSJK HOLDING CO., LTD代表人：劉定國新任監察人: 羅吉鴻黃文治 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月15日起至102年6月14日止,任期3年 |
