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1.股東常會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○一年度盈餘分配案：股東每股配發現金2.0元，
計需284,151,538元，除息基準日授權董事會另訂之。
另以現金發放員工紅利13,129,000元，及董監事酬勞3,500,000元。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)選舉董事及監察人案：
新任董事：
鍾正宏
宏寶投資(股)公司代表人：劉定國
宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲
宏寶投資(股)公司代表人：羅吉添
JSJK HOLDING CO., LTD代表人：陳慶宗
JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鍾元凱
JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鍾元琦
新任監察人：羅吉鴻、賴英哲
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自102年6月14日起至105年6月13日止,任期3年。 | 
