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1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.召集事由:
(一)討論事項
1.「公司章程」修訂案。
(二)報告事項
1.民國一○四年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.訂定「誠信經營守則」報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.員工及董監酬勞分配情形報告。
(三)承認事項
1.民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○四年度盈餘分派案。
(四)討論事項
1.本公司董事、監察人屆期改選案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名件』字樣及以掛號函件寄送；有關獨立董事提名作業詳細內容，請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
受理期間：105/04/08~105/04/18
受理地點：敦吉科技股份有限公司
(地址：台北市內湖路一段120巷8號，電話：02-8797-6688)。 | 
