1.股東常會日期:105/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○四年度盈餘分派案,股東現金股利計新台幣268,251,538元(每股配發
新台幣2.50元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人;本次選任之董事9席(含獨立董事3席)
及監察人2席,任期三年,自105年6月15日起至108年6月14日止。
(1)董事當選人:
鍾正宏
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:陳慶宗
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:鍾元凱
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:鍾元琦
宏寶投資(股)公司代表人:劉定國
宏寶投資(股)公司代表人:鄭益洲
(2)獨立董事當選人:
蔡養正
賴文獻
葉森
(3)監察人當選人:
羅吉鴻
賴英哲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。
7.其他應敘明事項:無 |