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重大訊息
 
2017/3/13
 
本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

106/03/13

發言時間

12:27:03

發言人

陳良德

發言人職稱

副總經理

發言人電話

02-87976688

主旨

本公司董事會決議召開民國一六年股東常會相關事宜

符合條款

17

事實發生日

106/03/13

說明

1.董事會決議日期:106/03/13

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段12089

4.召集事由一、報告事項:

 (1)民國一○五年度營業報告。

 (2)監察人查核報告。

 (3)員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)民國一○五年度營業報告書及財務報表案。

 (2)民國一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間及地點:1060410日至1060419日止,於106041916時前以書面送達或寄達至本公司(台北市內湖路一段1208),電話:(02)8797-6688

(2)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106517日至106613日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。

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