序號

2

發言日期

107/03/23

發言時間

10:49:41

發言人

陳良德

發言人職稱

副總經理

發言人電話

02-87976688

主旨

本公司董事會決議召開民國一○七年股東常會相關事宜

符合條款

第

17

款

事實發生日

107/03/23

說明

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓

4.召集事由一、報告事項:

 (1)民國一○六年度營業報告。

 (2)監察人審查報告。

 (3)員工及董監酬勞分配情形報告。

 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案。

 (2)民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。

 (2)討論修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

 (3)解除董事競業禁止之限制議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:無。