序號

 1

發言日期

 107/06/29

發言時間

 15:51:15

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

代重要子公司香港敦吉科技投資有限公司公告一○七年股東常會

重要決議事項

符合條款

第 18 款

事實發生日

 107/06/29

說明

1.股東常會日期:107/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

   通過承認2017年財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

   (1)鍾正宏先生連任為董事

   (2)鍾元琦先生連任為董事

6.重要決議事項五、其他事項:

   (1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

   (2)通過修訂「背書保證作業程序」案

   (3)通過續聘本年度查帳會計師

7.其他應敘明事項:無