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重大訊息
 
2019/6/13
 
公告本公司108年股東常會重要決議事項

序號

 1

發言日期

 108/06/13

發言時間

 15:36:12

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

 公告本公司108年股東常會重要決議事項

符合條款

 第 18 

事實發生日

 108/06/13

說明

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

 通過承認民國一七年度盈餘分派案,股東現金股利計新台幣211,801,230(每股配發

 新台幣2.0)

3.重要決議事項二、章程修訂:

 通過修訂本公司『公司章程』部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

 通過承認民國一七年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

 全面改選本公司董事(含獨立董事),當選名單分別如下:

 (1)董事當選人:

    鍾正宏

    JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:陳慶宗

    JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:鍾元凱

    JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:鍾元琦

    宏寶投資()公司代表人:羅吉鴻

    宏寶投資()公司代表人:鄭益洲

 (2)獨立董事當選人:

     

    蔡養正

    賴文獻

6.重要決議事項五、其他事項:

 (1)通過資本公積配發現金案(每股配發新台幣1.0)

 (2)通過修訂本公司『董事、監察人選舉辦法』部份條文案

 (3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案

 (4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案

 (5)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案

 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動
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