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重大訊息
 
2019/6/13
 
公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

序號

 2

發言日期

 108/06/13

發言時間

 15:47:01

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

符合條款

 第

事實發生日

 108/06/13

說明

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

  董事:

  (1)鍾正宏/敦吉科技()公司董事長

  (2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

      陳慶宗/敦吉檢測科技()公司董事長

  (3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

      鍾元凱/敦吉科技()公司製造事業本部執行副總經理

  (4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

      鍾元琦/敦吉科技()公司投資事業財務總監

  (5)宏寶投資()公司代表人:

      劉定國/敦吉科技()公司製造事業本部執行副總經理

  (6)宏寶投資()公司代表人:

      鄭益洲/敦吉科技()公司通路事業本部執行副總經理

  獨立董事:

  (1)  /敦吉科技()公司薪酬委員

  (2)蔡養正/敦吉科技()公司薪酬委員

  (3)賴文獻/敦吉科技()公司薪酬委員

  監察人:

  (1)羅吉鴻/伍輝金屬工業()公司監察人

  (2)賴英哲/日商新潟精機()公司台灣分公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

  董事:

  (1)鍾正宏/敦吉科技()公司董事長

  (2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

      陳慶宗/敦吉檢測科技()公司董事長

  (3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

      鍾元凱/敦吉科技()公司製造事業本部執行副總經理

  (4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

      鍾元琦/敦吉科技()公司投資事業財務總監

  (5)宏寶投資()公司代表人:

      羅吉鴻/伍輝金屬工業()公司監察人

  (6)宏寶投資()公司代表人:

      鄭益洲/敦吉科技()公司通路事業本部執行副總經理

  獨立董事:

  (1)  /敦吉科技()公司薪酬委員

  (2)蔡養正/敦吉科技()公司薪酬委員

  (3)賴文獻/敦吉科技()公司薪酬委員

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

  董事:

  (1)鍾正宏:14,623,965

  (2)JSJK HOLDING CO., LTD.7,682,748

  (3)宏寶投資()公司:4,851,000

  獨立董事:

  (1)  森:30,000

  (2)蔡養正:11,000

  (3)賴文獻:0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):

14.其他應敘明事項:

公告本公司108年股東常會重要決議事項
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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