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2020/3/23
 
公告本公司董事會決議第十二次買回公司股份之相關資料

序號

1

發言日期

109/03/23

發言時間

11:25:52

發言人

陳良德

發言人職稱

副總經理

發言人電話

02-87976688

主旨

公告本公司董事會決議第十二次買回公司股份之相關資料

符合條款

 第 35 

事實發生日

 109/03/23

說明

1.董事會決議日期:109/03/23

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限():3,006,592,354

5.預定買回之期間:109/03/24~109/05/22

6.預定買回之數量():2,000,000

7.買回區間價格():33.00~45.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.89

10.申報時已持有本公司股份之累積股數():0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間:107/10/29~107/12/25、預定買回股數()2000000、實際已買回股數()1400000、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)70.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第十一次(107/10/26~107/12/25)預計買回2,000,000股,實際買回1,400,000股,因兼顧市場機制不影響股價,本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回,故未能執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

109323日敦吉科技109年第二次董事會議事錄

案由:本公司擬依相關規定第十二次買回本公司股份以維護公司信用及股東權益,謹提請討論。

說明:

1.依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。

2.本公司擬自集中交易市場買回本公司股份以維護公司信用及股東權益,相關事項如下:

()買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益。

()買回股份之種類:普通股。

()買回股份之總金額上限:新台幣3,006,592,354元。

()預定買回之期間與數量:自109324日起至109522日止。預計買回2,000,000股,佔本公司已發行股份之1.89%

()買回之區間價格:新台幣 33元至 45元,惟若買回期間內,本公司股價低於其所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。

()買回之方式:於集中交易市場買回,每日可買進數量為666,000股以內。

3.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之1.89%,並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況,不影響公司資本之維持,另委請兆豐證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。

4.本次買回之股份將悉數辦理銷除,維護公司信用及股東權益。

5.本案業經審計委員會審議通過,依法提請董事會核議。

6.董事會通過後將呈主管機關備查,如遇法令更新或應主管機關要求而需修正時及其他相關事宜,擬授權董事長全權處理。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

敦吉科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109323日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之1.89%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之1.51%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事(含委託出席董事一名)九人均同意本聲明書之內容,併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

敦吉科技股份有限公司依其訂定買回股份對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目之影響或變動情況對於該公司之財務狀況影響尚為合理。

綜上評估,敦吉科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理,尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

代重要子公司香港敦吉科技投資有限公司公告其董事會決議召開一○九年股東常會
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