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重大訊息
 
2020/3/23
 
本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜

序號

 2

發言日期

 109/03/23

發言時間

 11:37:15

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

 本公司董事會決議召開民國一九年股東常會相關事宜

符合條款

 第 17 

事實發生日

 109/03/23

說明

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段1208

4.召集事由一、報告事項:

 (1)民國一八年度營業報告。

 (2)審計委員會查核報告。

 (3)員工及董事酬勞分配情形報告。

 (4)民國一八年度股東股息及紅利分派情形報告。

 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

 (6)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)民國一八年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司一一○年第一季自結合併損益資訊
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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