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重大訊息
 
2021/3/19
 
本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

110/03/19

發言時間

11:08:48

發言人

陳良德

發言人職稱

副總經理

發言人電話

02-87976688

主旨

本公司董事會決議召開民國一一年股東常會相關事宜

符合條款

17

事實發生日

110/03/19

說明

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段12089

4.召集事由一、報告事項:

 (1)民國一九年度營業報告。

 (2)審計委員會查核報告。

 (3)員工及董事酬勞分配情形報告。

 (4)民國一九年度股東股息及紅利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)民國一九年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。

 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

  本公司如因疫情影響而需更改股東會開會地點,擬授權由董事長全權處理,屆時並

  將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

公告本公司110年第1季合併財務報告業經提報董事會
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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