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重大訊息
 
2022/3/18
 
本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

序號

 1

發言日期

 111/03/18

發言時間

 14:37:01

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

 本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

符合條款

 第 17 

事實發生日

 111/03/18

說明

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段12089

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):
實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

 (1)民國一一年度營業報告。

 (2)審計委員會查核報告。

 (3)員工及董事酬勞分配情形報告。

 (4)民國一一年度股東股息及紅利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

 (1)民國一一年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。

 (2)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)屆期改選案。

9.召集事由五、其他議案:

10.召集事由六、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

  本公司如因疫情影響而需更改股東會開會地點,擬授權由董事長全權處理,屆時並

  於公開資訊觀測站發布重大訊息公告。

公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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