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重大訊息
 
2022/6/17
 
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

序號

 2

發言日期

 111/06/17

發言時間

 13:40:12

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

符合條款

 第

事實發生日

 111/06/17

說明

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

 董事:

 (1)鍾正宏

 (2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:鍾元凱

 (3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:陳慶宗

 (4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:鍾元琦

 (5)宏寶投資()公司代表人:羅吉鴻

 (6)宏寶投資()公司代表人:鄭益洲

 獨立董事:

 (1)賴文獻

 (2) 

 (3)蔡養正

4.舊任者簡歷:

 董事:

 (1)鍾正宏/敦吉科技()公司董事長

 (2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

    鍾元凱/敦吉科技()公司總經理

 (3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

    陳慶宗/敦吉檢測科技()公司董事長

 (4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人:

    鍾元琦/敦吉科技()公司投資事業財務總監

 (5)宏寶投資()公司代表人:

    羅吉鴻/敦吉科技()公司董事

 (6)宏寶投資()公司代表人:

    鄭益洲/敦吉科技()公司通路事業本部執行副總經理

 獨立董事:

 (1)賴文獻/敦吉科技()公司審委會及薪酬委員會主席

 (2)  /敦吉科技()公司審委會及薪酬委員會委員

 (3)蔡養正/敦吉科技()公司審委會及薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

 董事:

 (1)鍾元凱

 (2)陳慶宗

 (3)鍾正宏

 (4)羅吉鴻

 (5)鍾元琦

 獨立董事:

 (1)賴文獻

 (2) 

 (3)蔡養正

 (4)賴英哲

6.新任者簡歷:

 董事:

 (1)鍾元凱/敦吉科技()公司總經理

 (2)陳慶宗/敦吉檢測科技()公司董事長

 (3)鍾正宏/敦吉科技()公司董事長

 (4)羅吉鴻/敦吉科技()公司董事

 (5)鍾元琦/敦吉科技()公司投資事業財務總監

 獨立董事:

 (1)賴文獻/敦吉科技()公司審委會及薪酬委員會主席

 (2)  /敦吉科技()公司審委會及薪酬委員會委員

 (3)蔡養正/敦吉科技()公司審委會及薪酬委員會委員

 (4)賴英哲/日商新潟精機()公司台北分公司顧問

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

 董事:

 (1)鍾元凱:1,988,800

 (2)陳慶宗:756,722

 (3)鍾正宏:8,512,965

 (4)羅吉鴻:1,839,793

 (5)鍾元琦:1,890,039

 獨立董事:

 (1)賴文獻:0

 (2)  森:55,000

 (3)蔡養正:11,000

 (4)賴英哲:0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):

16.其他應敘明事項:

代重要子公司香港豐國電子有限公司公告董事異動
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