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重大訊息
 
2024/3/14
 
本公司董事會決議召開民國113年股東常會

序號

1

發言日期

113/03/14

發言時間

14:53:33

發言人

陳良德

發言人職稱

執行副總

發言人電話

02-87976688

主旨

本公司董事會決議召開民國113年股東常會

符合條款

17

事實發生日

113/03/14

說明

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段12089

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

 (1)民國112年度營業報告

 (2)審計委員會查核報告

 (3)員工及董事酬勞分配情形報告

 (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

 (1)民國112年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

 (1)討論修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

9.召集事由五、其他議案:

10.召集事由六、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

代重要子公司敦吉科技投資有限公司公告其董事會決議召開113年股東常會
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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