審計委員會 (第二屆任期:2022.06.17~2025.06.16)
敦吉科技於二○一九年六月設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交
易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪資報酬委員會 (第五屆任期:2022.06.28~2025.06.16)
敦吉科技於二○一一年十二月設置薪資報酬委員會，成員由董事會決議委任之，包含本公司之獨立董事及其他董事會決議委任之委員總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。委員會主要職權如下：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準
與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
u出席情形：
截至2024年3月14日止，2024年度薪資報酬委員會開會1次，委員出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴文獻 |
1 |
1 |
0 |
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葉 森 |
1 |
1 |
0 |
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蔡養正 |
1 |
1 |
0 |
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賴英哲 |
1 |
1 |
0 |
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u開會資訊：
本公司薪資報酬委員會最近一年開會資訊如下：
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會議日期 |
議案內容 |
薪資報酬委員會決議 |
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2023.08.04 |
1. 本公司民國111年度董事酬勞金額分配案
2. 本公司民國111年度經理人員工酬勞金額分配案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
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2023.12.27 |
1. 本公司經理人民國112年度年終獎金發放案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
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2024.03.14 |
1. 覆核評估董事長及董事酬勞案
2. 本公司經理人薪酬政策、制度審查案
3. 審議本公司民國112年度董事及員工酬勞分派案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
u委員會成員簡介
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獨立董事姓名 |
審計委員會 |
薪酬委員會 |
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賴文獻 |
ü
(主席) |
ü
(主席) |
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葉 森 |
ü |
ü |
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蔡養正 |
ü |
ü |
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賴英哲 |
ü |
ü |
u委員會簡歷
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