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2024年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 |
溝通重點 |
獨董意見 |
2024年12月30日
審計委員會 |
1.2024年11月~12月內部稽核業務報告
2.制定內部控制制度及內部稽核實施細則之「永續資訊之管理作業」 |
無意見 |
2024年11月1日
審計委員會 |
1.2024年8月~10月內部稽核業務報告
2.2025年度稽核計劃
3.2025年稽核人員名冊及職務代理人 |
無意見 |
2024年8月1日
審計委員會 |
1.2024年5月~7月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2024年5月2日
審計委員會 |
1.2024年3月~4月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2024年3月14日
審計委員會 |
1.2024年1月~2月內部稽核業務報告
2.2023年度「內部控制制度聲明書」 |
無意見 | |
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