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獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
 

溝通政策:

1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:
   內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期審計委員會會議及每月底前提交上
   月份稽核報告及缺失追蹤報告,就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追
   蹤改善情形提出報告。
   獨立董事得視上述事項之內容或隨時視需要,與內部稽核主管進行溝通與討
   論。若遇重大異常事項時,得隨時告知獨立董事。
2. 獨立董事與會計師之溝通政策:
   本公司簽證會計師與獨立董事至少每年舉行一次會議,針對本公司及海外子公
   司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告,並就法令修
   訂有無影響帳列情形進行溝通。若遇重大事項時得隨時召集會議。
溝通情形:
1. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
   本公司獨立董事與稽核主管於每年定期召開審計委員會(敦吉科技於二○一九 
   年六月設置審計委員會),稽核主管就稽核結果與獨立董事溝通。相關溝通日 
   期如下表:

2023年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通重點 獨董意見
2023年12月27日
董事會會前會
1.2023年11月~12月內部稽核業務報告

無意見

2023年11月3日
審計委員會
1.2023年8月~10月內部稽核業務報告
2.2024年度稽核計劃
3.2024年稽核人員名冊及職務代理人

無意見

2023年8月4日
審計委員會
1.2023年5月~7月內部稽核業務報告

無意見

2023年5月4日
審計委員會
1.2023年3月~4月內部稽核業務報告

無意見

2023年3月17日
審計委員會
1.2023年1月~2月內部稽核業務報告
2.2022年度「內部控制制度聲明書」

無意見


2022年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
2021年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
2020年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
2019年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
2018年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
2017年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

2. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:
2023年獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點 獨董意見
2023年12月27日
會計師座談會議
1.集團之查核範圍及時程等
2.顯著風險
3.內部控制測試執行策略及發現
4.會計實務重大質性層面之看法
5.年報溫室氣體盤查及確信
6.永續揭露準則最新動態
7.審計品質指標(AQIs)資訊

無意見

2023年3月17日
審計委員會
1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項:會計師獨立性、客戶聲明書之內容、顯著風險、關鍵查核事項、內控測試及發現、查核後結果報告、2022年度會計師預計查核意見等
2.品質管理準則1號(ISQM1/TWSQM1)
3.證管法令更新
4.第十屆公司治理評鑑系統修正介紹

無意見


2022年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
2021年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
2020年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
2019年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
2018年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
2017年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
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