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109年度
 
 109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通重點 獨董意見
109年12月31日 1.109年11月~12月內部稽核業務報告
2.修訂生產循環、投資循環、融資循環及其他各項管理控制制度之內部控制制度及內部稽核實施細則
3.修訂內部稽核實施細則總則
無意見
109年10月30日 1.109年8月~10月內部稽核業務報告
2.修訂銷售及收款循環、採購及付款循環及其他各項管理控制制度之內部控制制度及內部稽核實施細則
3.110年度稽核計劃
4.110年稽核人員名冊及職務代理人
無意見
109年7月31日 1.109年6月~7月內部稽核業務報告
2.修訂庫藏股作業之內部控制制度及內部稽核實施細則
無意見
109年6月15日 1.109年5月內部稽核業務報告
2.修訂薪工循環及不動產、廠房及設備循環之內部控制制度及內部稽核實施細則
無意見
109年5月4日 109年3月~4月內部稽核業務報告 無意見
109年3月23日 1.109年1月~2月內部稽核業務報告
2.108年度「內部控制制度聲明書」
無意見
109年1月3日 108年11~12月內部稽核業務報告 無意見
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