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2022年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 |
溝通重點 |
獨董意見 |
2022年12月30日
審計委員會 |
1.2022年11月~12月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2022年11月3日
審計委員會 |
1.2022年8月~10月內部稽核業務報告
2.修訂電子計算機處理作業之內部控制制度及內部稽核實施細則
3.2023年度稽核計劃
4.2023年稽核人員名冊及職務代理人 |
無意見 |
2022年8月2日
審計委員會 |
1.2022年7月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2022年6月28日
董事會會前會 |
1.2022年5月~6月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2022年5月3日
審計委員會 |
1.2022年3月~4月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2022年3月18日
審計委員會 |
1.2022年1月~2月內部稽核業務報告
2.2021年度「內部控制制度聲明書」 |
無意見 |
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